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Soporte en la confección del Manual de PBC y definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles

Facilitamos nuestro conocimiento en la edición y aplicación práctica del reglamentario Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, así como en la definición de las políticas, normas y procedimientos para garantizar el correcto proceder a toda la organización.

 

Por otra parte, también ofrecemos nuestro asesoramiento en el establecimiento de los Órganos de Control Interno (composición, organización interna, etc.) necesario y adaptado a la tipología del sujeto obligado.

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