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Participación en el análisis y documentación de operaciones sospechosas

Dentro de los principales requerimientos en materia de blanqueo de capitales a los que están sometidos los sujetos obligados (*) es imprescindible la aplicación de medidas de diligencia debida, como son:

 

  • Identificación formal
  • Identificación del titular real
  • Indagación del propósito en la relación comercial
  • Seguimiento continuado (en caso de reiteración de operaciones)
  • Implementación de medidas con enfoque de riesgo
  • Medidas reforzadas de diligencia debida en caso de operaciones inusuales, singulares, paraísos fiscales, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, en el caso que, como consecuencia de nuestro análisis, tengamos sospecha o certeza de estar ante operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales, deberemos proceder a su examen minucioso y oportuna documentación.​

 

Nuestros especialistas asesoran oportunamente, con el fin de dar cumplimiento a todas estas obligaciones de análisis y documentación, y cumplir escrupulosamente con la normativa establecida.

 

 (*) Sujetos Obligados: entidades financieras, aseguradoras, casinos de juego, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, abogados, procuradores, notarios, registradores, joyeros, galerías de arte y antigüedades, loterías, custodia, transporte de fondos, fundaciones.

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