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Modelos algorítmicos de prevención de riesgos penales

Desarrollamos e implementamos herramientas avanzadas de inferencia de comportamiento y estimación probabilística de riesgos corporativos, para la ayuda en la toma de decisiones y mejora del entorno de control interno.

 

Nuestro Modelo de Prevención de Delitos (MPD), contempla las siguientes fases:

 

  • Evaluación de riesgos
  • Elaboración del Mapa de Riesgos Penales de nuestro cliente
  • Revisión de controles actuales implementados
  • GAP’s de control existentes
  • Implementación de soluciones
  • Concienciación y divulgación
  • Auditorías de seguimiento

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