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Corporate Compliance
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Sistemas de prevención de riesgos penales
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Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de los diferentes riesgos penales a empresas e instituciones
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Soporte en la confección de manuales y protocolos de gobierno corporativo
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Definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
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Establecimiento de sistemas de control interno efectivos
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Modelos algorítmicos de prevención de riesgos penales
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Acciones de seguimiento y reporting
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Formación y concienciación a directivos y empleados en materia de prevención de riesgos penales
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Soporte en la definición del modelo de autoevaluación del sistema de prevención
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Confección del cuadro de mando de Cumplimiento Normativo
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Due Diligence de riesgos penales, ante acuerdos corporativos de fusión, absorción o adquisición de compañías
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Asistencia e interlocución ante los órganos internos y organismos reguladores
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Representación legal en procedimientos judiciales vinculados a la comisión de delitos
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Programa de prevención de blanqueo de capitales
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Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de blanqueo de capitales (PBC)
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Soporte en la confección del Manual de PBC y definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
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Participación en el análisis y documentación de operaciones sospechosas
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Cumplimentación de información y documentación a facilitar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales)
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Acciones de verificación, seguimiento y control
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Formación y concienciación a directivos y empleados en materia de PBC
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Soporte en la definición del modelo de autoevaluación del sistema de PBC
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Asistencia e interlocución ante el SEPBLAC
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Representación legal en procedimientos judiciales vinculados al blanqueo de capitales
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Soluciones GRC (Governance, Risc & Compliance)
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CMS (Compliance Management System), adaptado a PIMES (principio de proporcionalidad)
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Diagnóstico, diseño e implementación de la estrategia de gobierno corporativo
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Responsabilidad social, reputación y sostenibilidad
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Evaluación de cumplimiento de estándares y códigos de conducta
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Evaluación de riesgos y diagnóstico de situación inicial: Mapa de Riesgos
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Identificación de gaps normativos y gaps de control
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Establecimiento de medidas de benchmark y mejores prácticas
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Fijación y valoración de objetivos
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Definición de políticas, normas y procedimientos
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Implementación de sistemas de control interno de acuerdo con el modelo COSO
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Mejoras organizativas y evaluación de impactos
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Auditoría interna / externa de los procesos
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Programas de formación, divulgación y concienciación
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Planes de seguimiento y reporting
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Interlocución con órganos internos y organismos reguladores
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Derecho Penal Económico y Empresa
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Delitos económicos
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Corrupción
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Delitos fiscales
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Delitos societarios
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Administración desleal
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Insolvencias punibles y alzamiento de bienes
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Apropiaciones indebidas
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Delitos contra la propiedad intelectual
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Delitos contra la propiedad industrial y delitos contra signos distintivos (marcas y nombres comerciales)
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Delitos contra los derechos de los trabajadores
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Delitos urbanísticos
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Tráfico de influencias
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Cohecho
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Delitos de contrabando
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Delitos ecológicos
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Delitos patrimoniales
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Delitos informáticos
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Delitos contra las personas
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Delitos contra la libertad sexual
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Violencia doméstica y de género
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Accidentes de tráfico, accidentes laborales y negligencias médicas
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Delitos de tráfico de drogas
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Delitos contra la seguridad vial
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Due Diligence Penal
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Asistencia penal general
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Litigation
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Creación de estrategias preventivas y/o previas al litigio
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Realización de actuaciones extra procesales
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Análisis de la capacidad para ser parte en un proceso judicial o arbitral
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Impulso de actuaciones judiciales en función de sus intereses
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Análisis para articular la estrategia de defensa dentro del proceso judicial o arbitral
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Desarrollo de técnicas probatorias adecuadas
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Recursos contra todo tipo de resoluciones judiciales
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Defensa en fase ejecutiva o de apremio
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Derecho Mercantil y Societario
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Derecho societario
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Constitución y asesoramiento continuado de todo tipo de organizaciones
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Constitución de sociedades
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Secretaría de Consejos de Administración
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Transformación de sociedades en otros tipos legales (S.A., S.L., etc.)
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Pactos de accionistas
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Aumentos de capital
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Disminuciones de capital
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Reformas estatutarias
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Compra de sociedades preexistentes
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Fusiones y Adquisiciones (M&A)
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Due Diligence
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Arbitrajes nacionales e internacionales
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Competencia desleal
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Nuevos negocios o start-ups
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Concursos de acreedores. Insolvencias y reorganización de deuda
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Responsabilidad administradores
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Reclamación de impagados. Morosidad. Cobro de deudas
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Contratos
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Constitución de holdings, filiales y sucursales
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Empresa familiar
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Internacional
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Derecho Fiscal y Tributario
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Procedimientos e inspecciones tributarias
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Fiscalidad internacional
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Fiscalidad corporativa
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Fiscalidad de empresas familiares
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Fiscalidad de las personas físicas
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Derecho contable
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Contencioso tributario
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
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Fiscalidad de la propiedad industrial e intelectual
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Derecho Civil
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Separaciones, divorcios y rupturas de parejas de hecho
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Procedimiento de mutuo acuerdo o amistoso
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Redacción del Convenio Regulador
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Mediación
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Procedimiento contencioso
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Parejas de hecho: constitución
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Parejas de hecho: disolución
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Régimen de visitas de los hijos
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Pensiones de alimentos para los hijos
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Pensiones compensatorias para uno de los cónyuges
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Modificación de medidas
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Nulidad matrimonial civil
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Nulidad matrimonial canónica
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Liquidación de bienes comunes
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Capitulaciones matrimoniales
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Incapacitaciones
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Filiaciones
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Responsabilidad civil. Reclamación de indemnizaciones. Consumidores y Usuarios.
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Herencias y legítimas
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Arrendamientos y desahucios
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Derecho inmobiliario y urbanístico
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Comunidades de propietarios
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Contratos
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Derecho Bancario
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Derecho Digital
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Propiedad Intelectual e Industrial
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Derecho Laboral
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Derecho Administrativo
Homicidios y asesinatos
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El delito de homicidio tiene una pena básica de diez a quince años de prisión. Si concurren circunstancias tales como alevosía, ensañamiento o recompensa, la acción pasa a ser un delito de asesinato, con lo cual la penalidad aumenta a prisión de veinte a veinticinco años. Por el contrario, si el homicidio se lleva a cabo sin intención de matar y con imprudencia grave, la pena de prisión se establece entre uno y cinco años.