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Cumplimentación de información y documentación a facilitar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales)

El órgano supervisor que tiene el encargo de velar para el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC al Estado es el denominado SEPBLAC (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales).

 

Adicionalmente a las medidas de diligencia debida, otros tipos de requisitos establecidos son las obligaciones de información y prohibiciones, las cuales se materializan en:

 

  • Examen especial de operaciones
  • Comunicación por indicios mediante os modelos de reporting establecidos por el supervisor
  • Abstención de ejecución de operaciones
  • Colaboración con el SEPBLAC, ante sus requerimientos e instancias
  • Prohibición de revelación de información a personas sospechosas y a terceros
  • Conservación de documentos: mínimo 10 años

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respeto de todas estas obligaciones, nuestro despacho le puede ayudar a gestionar todas ellas. Además, nos ocupamos de trasladar al SEPBLAC toda la información y documentación precisa correspondiente a las operaciones con indicios de estar vinculadas con el blanqueo de capitales.

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