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Blog > Miquel Fortuny

  • 25
  • Febrero
  • 2019

Como puede accederse al ordenador de un trabajador, sin riesgo de ser declarada nula la prueba

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Acceso ordenador trabajador

Sentencia de 23 de octubre de 2018 (Sala penal)

¿Puede fracasar una investigación interna corporativa por la ausencia de un protocolo que regule el uso de medios tecnológicos? ¿La existencia de un protocolo válido de este tipo, coadyuva a la hora de valorar la eficacia ex ante de un modelo de prevención de delitos?

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  • 9
  • Octubre
  • 2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Derecho Mercantil y Societario - Corporate Law, Bufete de Abogados, Corporate Compliance comentar
Blanqueo Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 22
  • Junio
  • 2018

Blanqueo de Capitales, multas desproporcionadas

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Fiscal y Tributario - Tax Law, Corporate Compliance comentar

Comentarios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de mayo de 2018, sobre el asunto C-190/2017, que determina que las multas en materia de blanqueo de capitales impuestas en base a la normativa española son desproporcionadas.

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  • 27
  • Marzo
  • 2018

Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Secretos Empresariales

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos empresariales.

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  • 26
  • Marzo
  • 2018

10 Principios Anticorrupción para empresas de carácter público

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Corrupción

Parece que, de manera lenta, pero segura, el compliance dentro del sector público empieza a abrirse paso.  

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III Jornada Cumplen Catalunya - Corporate Compliance | Octubre 2018

Más de 150 profesionales del compliance se reunieron en Barcelona el pasado 18 de octubre en la III Jornada Cumplen Catalunya. 

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