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Blog > Miquel Fortuny

  • 22
  • Junio
  • 2018

Blanqueo de Capitales, multas desproporcionadas

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Fiscal y Tributario - Tax Law, Corporate Compliance comentar

Comentarios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de mayo de 2018, sobre el asunto C-190/2017, que determina que las multas en materia de blanqueo de capitales impuestas en base a la normativa española son desproporcionadas.

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  • 27
  • Marzo
  • 2018

Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Secretos Empresariales

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos empresariales.

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  • 26
  • Marzo
  • 2018

10 Principios Anticorrupción para empresas de carácter público

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Corrupción

Parece que, de manera lenta, pero segura, el compliance dentro del sector público empieza a abrirse paso.  

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  • 13
  • Noviembre
  • 2017

Nueva ley de contratos del sector público y su impacto en un sistema de gestión de compliance penal

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Sector Público

El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la nueva Ley de Contratos del Sector Público[1] (en adelante LCSP), que entrará en vigor a partir del 9 de marzo de 2018, y por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

[1] https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf

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  • 15
  • Mayo
  • 2017

Canales éticos: ¿un pasaje a la ética o una moda pasajera?

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar

Muy poca gente hablaba hasta ahora en España de los canales éticos (o de denuncia). ¿Es una moda pasajera? No exactamente. Es uno de los requisitos (de un total de 5) [1] que una empresa debe observar para poder gozar de la eximente de responsabilidad penal corporativa, en vigor desde el 1 de julio de 2015, tras la última reforma del Código Penal. Concretamente, el Código Penal establece en el Art. 31 bis, Apartado 5, 4) que los modelos de organización y gestión «(...) Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención».

 

[1] Los sistemas de gestión de riesgos penales (compliance programs) deben cumplir cinco requisitos para poder constituir una eximente completa de responsabilidad penal corporativa.

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