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Blog > Miquel Fortuny

  • 9
  • Octubre
  • 2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Derecho Mercantil y Societario - Corporate Law, Bufete de Abogados, Corporate Compliance comentar
Blanqueo Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 22
  • Junio
  • 2018

Blanqueo de Capitales, multas desproporcionadas

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Fiscal y Tributario - Tax Law, Corporate Compliance comentar

Comentarios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de mayo de 2018, sobre el asunto C-190/2017, que determina que las multas en materia de blanqueo de capitales impuestas en base a la normativa española son desproporcionadas.

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  • 27
  • Marzo
  • 2018

Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Secretos Empresariales

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos empresariales.

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  • 26
  • Marzo
  • 2018

10 Principios Anticorrupción para empresas de carácter público

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Corrupción

Parece que, de manera lenta, pero segura, el compliance dentro del sector público empieza a abrirse paso.  

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  • 13
  • Noviembre
  • 2017

Nueva ley de contratos del sector público y su impacto en un sistema de gestión de compliance penal

Publicado por Miquel Fortuny en Derecho Penal, Corporate Compliance comentar
Sector Público

El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la nueva Ley de Contratos del Sector Público[1] (en adelante LCSP), que entrará en vigor a partir del 9 de marzo de 2018, y por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

[1] https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf

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Más de 150 profesionales del compliance se reunieron en Barcelona el pasado 18 de octubre en la III Jornada Cumplen Catalunya. 

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