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  • 22
  • Mayo
  • 2017

Compliance & Economista. Participació de Fortuny Legal a la "II Jornada sobre l'Economista davant del Compliance"

Publicado por Redacción en Derecho Penal, Derecho Mercantil y Societario - Corporate Law, Bufete de Abogados, Corporate Compliance comentar
CEC

Dades del programa de la II Jornada sobre l'Economista davant del Compliance:

 

Nombre del curs: G049/2017

Seu: Barcelona

Àrea: Mercantil

Data: 30 de maig de 2017

PROGRAMA:

 

9:30 a 10:00 hores - Recepció dels assistents

 

SESSIÓ DE MATÍ

 

10:00-10:05 hores 
Inauguració

Sr. Jordi Albiol, president de la Comissió de Mercantil, Concursal i Expert Judicial del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

10:05-11:00 hores
"La figura del Compliance Officer i el paper de l'economista (assessor i empresa)"
Ponent: Sra. Raquel Montaner, directora de Corporate Defense de Molins & Silva i Professora Doctora en Dret Penal.

 

11:00-11:15 hores - Pausa cafè

 

11:15-12:15 hores
"Protocol de Prevenció de Blanqueig de Capitals"
Ponents:

Sr. Saturnino Suanzes, advocat-associat a Crowe Horwath.

Miquel Fortuny, soci-director de Fortuny Legal.

 

12:15-13:15 hores
"Protocol de Prevenció de Frau Fiscal"
Ponents:

Sr. Diego Artacho, soci responsable de l'Àrea de Dret Penal-Econòmic i Compliance de Rousaud Costas Duran.
Sra. Mariana Ladaga, advocada i associada de l'Àrea de Penal-Econòmic i Compliance de Rousaud Costas Duran.

 

13:15-14:15 hores
"Responsabilitat dels socis, administradors i directius per incompliment del Programa de Compliance"
Ponent: Sr. Víctor Gómez, consultor de Molins & Silva, i Catedràtic Acreditat de Dret Penal.

 

 

SESSIÓ DE TARDA

 

16:00-17:00 hores
"La implantació de la funció de Compliance: el cas de Gas Natural"
Ponent: Sr. Carlos Ayuso, director d'Auditoria Interna, Compliance i Control Intern de Gas Natural.

 

17:00-18:00 hores
"Marc processal del Compliance: pautes per a que l'empresa afronti un conflicte judicial"
Ponent: Sr. Jorge Navarro, advocat de Molins & Silva, Defensa Penal.

 

18:00-19:00 hores

"El futur del Compliance: el Llibre Blanc de la funció de Compliance"
Ponent: Sr. Alain Casanovas, soci de KPMG.

 

19:00-19:05 hores
Cloenda
Sr. Àngel Miró, vicepresident de la Comissió de Mercantil, Concursal i Expert Judicial del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

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