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Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de blanqueo de capitales (PBC)

El fenómeno del blanqueo de capitales es una de las mayores preocupaciones internacionales, y que también nos afecta internamente. Para su prevención, nuestro despacho cuenta con especialistas acreditados y de reconocida solvencia y experiencia contrastada, a disposición de los clientes, para su asesoramiento y garantía de cumplimiento de las obligaciones establecidas; así como también para limitar el riesgo reputacional que podría comportar cualquier forma de involucración, incluso involuntaria, en este supuesto.

 

Nuestro Modelo de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla las siguientes fases:

 

  • Evaluación de riesgos
  • Elaboración del Mapa de Riesgos de Blanqueo de nuestro cliente
  • Revisión de controles actuales implementados
  • GAP’s de control existentes
  • Implementación de soluciones
  • Concienciación y divulgación
  • Auditorías de seguimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos relacionados con el Blaqueo de Capitales:

 

- Luces y sombras del nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales.

- Resumen Ejecutivo del nuevo Reglamento sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.

- La Prevención de Blanqueo de Capitales en los despachos de abogados.

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