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Acciones de verificación, seguimiento y control

Actuamos como expertos externos a la hora de verificar el correcto cumplimiento del programa de prevención de blanqueo de capitales instaurado, en el supuesto de que exista. En caso contrario, proponemos la implantación del sistema preventivo más adecuado.

 

Nuestros juicios de valor siempre van acompañados de recomendaciones y propuestas de mejora, sobre las que colaboramos en su implementación, y efectuamos un seguimiento y control periódico.

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